PF cumpre mandados contra grupo suspeito de fraudar FGTS no Tocantins

A Polícia Federal (PF) prendeu uma pessoa e cumpriu seis mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (5) em uma operação contra um grupo especializado em fraudes envolvendo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e instituições bancárias no Tocantins. Os mandados foram cumpridos nas cidades de Palmas, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins.

Segundo a PF, a investigação teve início após a prisão em flagrante de um homem que tentava sacar valores do FGTS usando documento falso em uma agência da Caixa Econômica Federal, na capital Palmas. A operação desta sexta-feira foi batizada de Identitatis Revelatum II e tem ligação com investigados de uma ação semelhante deflagrada em maio de 2024.

Modus operandi e conexões criminosas

De acordo com as investigações, o grupo criminoso utilizava documentos falsificados para obter dinheiro de forma indevida do FGTS e de bancos. Os suspeitos podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e estelionato majorado, cujas penas somadas podem chegar a 14 anos de prisão.

A PF informou que os nomes dos investigados não foram divulgados, impossibilitando o contato com suas defesas. O g1 questionou a Caixa Econômica Federal sobre a operação e aguarda um posicionamento oficial.

Contexto e próximos passos

A operação "Identitatis Revelatum II" dá continuidade aos esforços para combater fraudes financeiras no estado. A primeira fase da operação, realizada no ano passado, já investigava crimes semelhantes de falsificação e estelionato.

Com a conclusão das buscas e apreensões, os materiais coletados serão analisados pela Polícia Federal. O caso segue sob sigilo e as investigações continuam para apurar a extensão completa da rede criminosa e identificar outros possíveis envolvidos.